本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西省西安市閻良區(qū)關(guān)山鎮(zhèn)關(guān)山產(chǎn)業(yè)園公司二樓會(huì)議室 3.會(huì)議表決方式：
公司已于2025年4月18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上刊登了本次股東會(huì)的通知公告。本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
出席和授權(quán)出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東共 6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)20,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2024年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定依法運(yùn)作，積極開展工作，貫徹落實(shí)股東會(huì)的各項(xiàng)決議，不斷規(guī)范公司治理。公司董事會(huì)對(duì) 2024年度所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，并形成《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2024年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定依法運(yùn)作，必威-官方西漢姆聯(lián)積極開展工作。公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2024年度所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，并形成《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司等機(jī)構(gòu)的規(guī)定以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了 2024年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。詳細(xì)情況見公司 2025年 4月 18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上披露的《西安億利華彈簧科技股份有限公司 2024年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-001）及《西安億利華彈簧科技股份有限公司 2024年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2025-002）。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
根據(jù)公司截至 2024年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況、2024年度經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的具體情況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)決算情況進(jìn)行匯報(bào)，編制了《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
具體內(nèi)容詳見公司2025年4月18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上披露的《關(guān)于公司2024年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2025-005）。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
參照 2024年的經(jīng)營(yíng)情況，以 2025年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及市場(chǎng)布局為基礎(chǔ)，制定《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
詳見公司2025年4月18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上刊登的《西安億利華彈簧科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2025-006）。
普通股同意股數(shù)2,610,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東郝莉、郝乙、西安億利和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
公司擬續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)情況見公司于 2025年 4月 18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上刊登的《西安億利華彈簧科技股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2025-007）。
普通股同意股數(shù)20,000,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
見證律師認(rèn)為。本次股東會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、以及表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)通過的決議合法有效。
《上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于西安億利華彈簧科技股份有限公司2024年年度股東會(huì)的法律意見書》。